Бухгалтерская отчетность 2018 год (16.00 18.03.2019 г., Диваков И.С.)

Бухгалтерская отчетность 2017 год (15.00 16.03.2018 г., Филиппова Н.Н.)

Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Акционерного общества «Смолстром-сервис»

Совет директоров АО «Смолстром-сервис» 18 апреля 2019 года принял решение о созыве и проведении годового общего собрания акционеров, которое состоится 24 мая 2019 года в форме собрания по адресу: г. Смоленск, ул. Энгельса, д.23-А.

Начало регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «Смолстром-сервис» – 14 часов 00 минут, начало собрания – 14 часов 15 минут. Список лиц, имеющих право принять участие в годовом общем собрании акционеров АО «Смолстром-сервис», составлен по состоянию на 29 апреля 2019 года.

Повестка дня:

  1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.
  2.  Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам деятельности в 2018 году.
  3.  Избрание членов Совета Директоров Общества.
  4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
  5. Утверждение аудитора Общества на 2019 год.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров АО «Смолстром-сервис», можно ознакомиться по адресу: Российская Федерация, Смоленская область, г. Смоленск, ул. Энгельса, д.23-А, в рабочие дни с 9-00 часов (МСК) до 16-00 часов (МСК), обед с 13-00 до 14-00 часов, начиная с 02 мая 2019 года по 24 мая 2019 года (до закрытия общего собрания).

Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя. Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на общем собрании акционеров или лично принять участие в общем собрании акционеров.

Для регистрации в качестве участника собрания акционеры – физические лица должны иметь при себе паспорт, либо другой документ, удостоверяющий личность, а для представителей акционеров – также доверенность на передачу им права на участие во внеочередном общем собрании акционеров, оформленную в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 57 ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктов 4 и 5 ст. 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или нотариально удостоверенную.

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров – Акции обыкновенные именные государственный регистрационный номер 1-02-02939-A, дата регистрации выпуска 05 мая 1999 года. 

Совет директоров АО «Смолстром-сервис»

Внеочередное общее собрание акционеров

Акционерное общество «Смолстром-сервис» 11.07.2018 года в 14 часов 00 минут проводит внеочередное общее собрание акционеров (далее – ВОСА) по адресу: г. Смоленск, ул. Энгельса 23-А.

Дата, на которую определяются лица, имеющие право на участие в ВОСА: 14.06.2018 года.

 

Повестка дня:

  • Об одобрении крупной сделки с ПАО Сбербанк.
  • Об определении цены передаваемого в залог имущества.
  • О предоставлении согласия на заключения залоговой сделки и сделки ипотеки с ПАО Сбербанк.
  • О наделении генерального директора АО «Смолстром-сервис» полномочиями по самостоятельному определению иных условий сделки, не предусмотренных настоящим решением, а также по подписанию документации, связанной с заключением сделки.

С информацией, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в ВОСА АО «Смолстром-сервис», можно ознакомиться по адресу: г.

Смоленск, ул. Энгельса, 23-А с 16-00 до 17-00, начиная с 20.06.2018 года по 11.07.2018 года (до закрытия ВОСА).

 

Опубликовано 19.06.2018 года

 

Отчет об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров акционерного общества «Смолстром-сервис»

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Смолстром-сервис».

Место нахождения: Российская Федерация, Смоленская область, город Смоленск, улица Энгельса дом 23-А.

Вид общего собрания: внеочередное.

Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании: 14.06.2018 года.

Дата проведения общего собрания: 11.07. 2018 года.

Место проведения внеочередного общего собрания: г. Смоленск, ул. Энгельса, д. 23-А.

Председатель общего собрания: Абрамов Ю.А.

Секретарь общего собрания: Иванова Ю.В.

Число голосов, принадлежащих лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: 30000.

Число голосов, принадлежащее лицам, зарегистрированным для участия во внеочередном общем собрании акционеров на момент составления протокола: 29857 (99,52%).

Функции счётной комиссии на основании договора выполняет специализированный регистратор: АО «Агентство «Региональный независимый регистратор».

Место нахождения регистратора: 398017, г. Липецк, ул. 9 Мая, дом 10 Б.

Лицо, уполномоченное регистратором на выполнение функций счётной комиссии: Харитоненков В.М.

Повестка дня:

  1. Об одобрении крупной сделки с ПАО Сбербанк.
  2. Об определении цены передаваемого в залог имущества.
  3. О предоставлении согласия на заключения залоговой сделки и сделки ипотеки с ПАО Сбербанк.
  4. О наделении генерального директора АО «Смолстром-сервис» полномочиями по самостоятельному определению иных условий сделки, не предусмотренных настоящим решением, а также по подписанию документации, связанной с заключением сделки.

 

№ вопроса повестки дня.

число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании

число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня

число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу

число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, по которому имелся кворум

1

30000

30000

29857 – да

За – 29857;
против – 0;
воздержался - 0

2

30000

30000

29857 – да

За – 29857;
против – 0;
воздержался - 0

3

30000

30000

29857 – да

За – 29857;
против – 0;
воздержался - 0

4

30000

30000

29857 – да

За – 29857;
против – 0;
воздержался - 0

 

По первому вопросу повестки дня принято следующее решение: предоставить согласие на совершение в соответствии с п. 3 ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах» крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов общества, - заключение между акционерным обществом «Смолстром-сервис» (местонахождение: Российская Федерация г. Смоленск, ул. Энгельса, 23А, ОГРН 1026701439907, ИНН 6731028404) (далее – Поручитель) и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (ОГРН 1027700132195, ИНН 7707083893, местонахождение: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, дом 19) (далее – Кредитор/Банк) Генерального соглашения № 01040118/86093200 и договора НКЛ № 01040118/86093200. Одобряемая настоящим решением сделка не нарушает интересы Общества, в том числе совершена на условиях, существенно не отличающихся от рыночных. Полномочия на заключение от имени Общества соответствующих сделок в целях исполнения настоящего решения предоставить Генеральному директору Общества Косых Вадиму Вячеславовичу.

По второму вопросу повестки дня принято следующее решение: определить цену передаваемого в залог ПАО Сбербанк имущества Общества.

По третьему вопросу повестки дня принято следующее решение: предоставить согласие на совершение в соответствии с п. 3 ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах» крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов общества - заключение между Акционерным обществом «Смолстром-сервис» (местонахождение: Российская Федерация, г. Смоленск, ул. Энгельса, 23А, ОГРН 1026701439907, ИНН 6731028404) (далее – Поручитель) и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (ОГРН 1027700132195, ИНН 7707083893, местонахождение: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, дом 19) (далее – Кредитор/Банк) договоров залога и договоров ипотеки.

По четвертому вопросу повестки дня принято следующее решение: предоставить согласие на совершение в соответствии с п. 3 ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах» крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов общества - заключение между Акционерным обществом «Смолстром-сервис» (местонахождение: Российская Федерация, г. Смоленск, ул. Энгельса, 23А, ОГРН 1026701439907, ИНН 6731028404) (далее – Поручитель) и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (ОГРН 1027700132195, ИНН 7707083893, местонахождение: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, дом 19) (далее – Кредитор/Банк) договоров залога и договоров ипотеки.

Дата составления отчета: 16.07.2018 года.

 

 

Годовое собрание акционеров

Акционерное общество «Смолстром-сервис» 22.03.2018 года в 14 часов 00 минут проводит годовое общее собрание акционеров (далее – ГОСА) по адресу: г. Смоленск, ул. Энгельса 23-А.

Дата, на которую определяются лица, имеющие право на участие в ГОСА: 26.02.2018 года.

Повестка дня:

  1. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
  2. Избрание членов Совета Директоров Общества.
  3. Утверждение аудитора Общества на 2018 год.
  4. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.
  5. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам деятельности в 2017 году.

С информацией, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в ГОСА АО «Смолстром-сервис», можно ознакомиться по адресу: г. Смоленск, ул. Энгельса, 23-А с 16-00 до 17-00, начиная с 28.02.2018 года по 22.03.2018 года (до закрытия ГОСА).

Опубликовано 28.02.2018 года

 

 

Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров акционерного общества «Смолстром-сервис»

Полное фирменное наименование общества:Акционерное общество «Смолстром-сервис».

Место нахождения: Российская Федерация, Смоленская область, город Смоленск, улица Энгельса дом 23-А.

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании: 26.02.2018 года.

Дата проведения общего собрания:22 марта 2018 года.

Место проведения внеочередного общего собрания:г. Смоленск, ул. Энгельса, д. 23-А.

Председатель общего собрания: Косых В.В.

Секретарь общего собрания: Иванова Ю.В.

Число голосов, принадлежащих лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: 30000.

Число голосов, принадлежащее лицам, зарегистрированным для участия во внеочередном общем собрании акционеров на момент составления протокола: 29858 (99,53%).

Функции счётной комиссии на основании договора выполняет специализированный регистратор: АО «Агентство «Региональный независимый регистратор».

Место нахождения регистратора:398017, г. Липецк, ул. 9 Мая, дом 10 Б.

Лицо, уполномоченное регистратором на выполнение функций счётной комиссии: Харитоненков В.М.

Повестка дня:

  1.  Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
  2. Избрание членов Совета Директоров Общества.
  3. Утверждение аудитора Общества на 2018 год.
  4. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.
  5.  Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам деятельности в 2017 году.

 

№ вопроса повестки дня.

число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании

число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня

 

число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу

число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, по которому имелся кворум

 

1

30000

11156

11014 – да

За – 11014;
против – 0;
воздержался - 0

2

30000 (150000 кумулятивных)

30000
(150000 кумулятивных)

29858
(149290 кумулятивных голосов)
– да

За – 29858
(149290 кумулятивных голосов);
против – 0;
воздержался - 0

3

30000

30000

29858 – да

За – 28858;
против – 0;
воздержался - 0

4

30000

30000

29858 – да

За – 29858;
против – 0;
воздержался - 0

5

30000

30000

29858 – да

За – 29858;
против – 0;
воздержался - 0

 

По первому вопросу повестки дня принято следующее решение:избрать ревизионную комиссию АО «Смолстром-сервис» в следующем составе:

  • Лазуткина Светлана Николаевна,
  • Новикова Наталья Викторовна,
  • Бобылева Ольга Михайловна.

По второму вопросу повестки дня принято следующее решение: избрать в Совет директоров АО «Смолстром-сервис» следующих лиц:

  • Косых Вадим Вячеславович,
  • Абрамов Юрий Алексеевич,
  • Иванова Юлия Викторовна,
  • Старостенко Игорь Леонидович,
  • Сахаров Станислав Леонидович.

По третьему вопросу повестки дня принято следующее решение: утвердить аудитором Общества на 2018 год ООО «Аудиторская фирма «Аудитстройиндустрия», место нахождения: Смоленская область, г. Смоленск, ул. Нормандия-Неман, д. 23В.

По четвертому вопросу повестки дня принято следующее решение: утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 год, принять к сведению заключение внешнего аудитора.

По пятому вопросу повестки дня принято следующее решение: прибыль по результатам деятельности в 2017 году не распределять, использовать для увеличения  финансовых активов.

Дата составления отчета: 27.03.2018 года.

Участие в конкурсе Департамента инвестиционного развития Смоленской области

В 2017 году АО «Смолстром-сервис» принял участие в конкурсе, проводимом Департаментом инвестиционного развития Смоленской области, "О предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, заключившим договор (договоры) лизинга оборудования с российскими лизинговыми организациями в целях создания, и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг), на возмещение части затрат на уплату первого взноса (аванса)".

 

 

Ваше сообщение успешно отправлено!
Нажимая на кнопку «Написать », Вы даете согласие на обработку Ваших персональных данных