ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
годовоеобщее собрание акционеров
Акционерное общество «Смолстром-сервис»(АО «Смолстром-сервис»)
Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Смолстром-сервис».
Место нахожденияобщества: 214014, Смоленская область, г.Смоленск, ул.Энгельса, д. 23-А.
Адрес общества: Смоленская обл., г. Смоленск.
Вид собрания: годовое.
Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 06 июня 2023года.
Дата проведения общего собрания: 29 июня 2023года.
Место проведения общего собрания: 214014, Смоленская область, г.Смоленск, ул.Энгельса, д. 23-А.
Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам деятельности в 2022 году.
3. Избрание членов Совета Директоров Общества.
4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
5. Назначение аудиторской организации на 2023 год.
1. Итоги определения кворума и числа голосов,которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания:
Номер вопроса повестки дня
|
Число голосовкоторыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании
|
Число голосов приходившихся на голосующие акции общества определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров*
|
Число голосовкоторыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания
|
Указание на наличие кворума
(да/нет)
|
1
|
30000
|
30000
|
30000
|
100%
|
да
|
2
|
30000
|
30000
|
30000
|
100%
|
да
|
3
|
150000
|
150000
|
150000
|
100%
|
да
|
4
|
30000
|
11156
|
11156
|
100%
|
да
|
5
|
30000
|
30000
|
30000
|
100%
|
да
|
2. Формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания и число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», против и «воздержался») по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум:
Итоги голосования по вопросу повестки дня общего собрания №1:
Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»
|
30000
|
100%
|
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»
|
0
|
0
|
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
|
0
|
0
|
Число голосов, которые не подсчитывались в связи признания бюллетеней недействительными или по иным основаниям предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров
|
0
|
0
|
По результатам голосования принято решение:
Утвердить годовой отчет, годовую (финансовую) отчетность Общества за 2022год, принять к сведению заключение внешнего аудитора.
Итоги голосования по вопросу повестки дня общего собрания №2: Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам деятельности в 2022 году.
При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»
|
30000
|
100%
|
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»
|
0
|
0
|
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
|
0
|
0
|
Число голосов, которые не подсчитывались в связи признания бюллетеней недействительными или по иным основаниям предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров
|
0
|
0
|
По результатам голосования принято решение:
Прибыль по результатам деятельности Общества за 2022 год в сумме 165 142 тыс. руб. утвердить. Дивиденды по обыкновенным акциям Общества не выплачивать.
Итоги голосования по вопросу повестки дня общего собрания №3:
Избрание членов Совета Директоров Общества.
При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»
|
150000
|
100%
|
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»
|
0
|
0
|
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
|
0
|
0
|
Число голосов, которые не подсчитывались в связи признания бюллетеней недействительными или по иным основаниям предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров
|
0
|
0
|
Голоса по кандидатам распределились следующим образом:
Номер кандидата
|
Сведения о кандидате
|
Количество голосов
|
1.
|
Абрамов Юрий Алексеевич
|
30000
|
2.
|
Лазуткина Светлана Николаевна
|
30000
|
3.
|
Косых Вадима Вячеславовича
|
30000
|
4.
|
Зеленский Александр Андреевич
|
30000
|
5.
|
Старостенко Игорь Леонидович
|
30000
|
По результатам голосования принято решение:
Избрать в Совет Директоров АО «Смолстром-сервис» следующих лиц: Абрамов Юрий Алексеевич, Лазуткина Светлана Николаевна, Косых Вадима Вячеславовича, Зеленский Александр Андреевич, Старостенко Игорь Леонидович.
Итоги голосования по вопросу повестки дня общего собрания №4: Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»
|
11156
|
100%
|
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»
|
0
|
0
|
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
|
0
|
0
|
Число голосов, которые не подсчитывались в связи признания бюллетеней недействительными или по иным основаниям предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров
|
0
|
0
|
По результатам голосования принято решение:
Избрать ревизионную комиссию АО «Смолстром - сервис» в следующем составе: Каданова Марина Николаевна, Новикова Наталья Викторовна, Бобалева Ольга Михайловна.
Итоги голосования по вопросу повестки дня общего собрания №5: Назначение аудиторской организации на 2023 год.
При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»
|
30000
|
100%
|
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»
|
0
|
0
|
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
|
0
|
0
|
Число голосов, которые не подсчитывались в связи признания бюллетеней недействительными или по иным основаниям предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров
|
0
|
0
|
По результатам голосования принято решение:
Назначить аудиторской организацией на 2023 год ООО «Аудиторскую фирму Аудитстройиндустрия» ОГРН 1026701443120, член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество».
3. Полное фирменное наименование регистратора:Акционерное общество «Агентство «Региональный независимый регистратор», Местонахождение: 398017, г. Липецк, ул. 9 Мая, дом 10 Б
4. Уполномоченные регистратором лица: В.М. Харитоненков.
Председатель общего собрания акционеров: Ю.А. Абрамов
Секретарь общего собрания акционеров: С.Н. Лазуткина
СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров
Акционерное общество «Стройиндустрия»(АО «СтИнд»)
Местонахождение общества: Смоленская обл., г.Смоленск
Уважаемый акционер!
Совет директоров АО «СтИнд» уведомляет Вас о проведении годового общего собрания акционеров (далее – Общее собрание акционеров) Акционерного общества «Стройиндустрия», которое состоится 29 июня 2023 года.
Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Место проведения и место регистрации участников Общего собрания акционеров, проводимого в форме собрания: 214014, Смоленская обл., г.Смоленск, ул.Энгельса, д. 23-А.
Начало проведения Общего собрания акционеров: 15 часов 10 минут по московскому времени.
Дата и время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании акционеров: 29 июня 2023 года с 15 часов 00 минут по московскому времени.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров: 06 июня 2023 года.
Повестка дня Общего собрания акционеров:
-
Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
-
Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам деятельности в 2022 году.
-
Избрание членов Совета Директоров Общества.
-
Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
-
Назначение аудиторской организации на 2023 год.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров АО «СтИнд», можно ознакомиться по адресу: 214014, Смоленская область, г. Смоленск, ул. Энгельса , д. 23А в рабочие дни с с 9 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, перерыв на обед с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 минут по московскому времени, начиная с 07 июня 2023 года по 29 июня 2023 года (до закрытия Общего собрания акционеров).
Право на участие в Общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя. Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на Общем собрании акционеров или лично принять участие в Общем собрании акционеров.
Для регистрации на Общем собрании акционеров лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, должны иметь при себе следующие документы:
-
акционеры – физические лица должны иметь при себе паспорт, либо иной документ, удостоверяющий личность;
-
представитель акционера должен иметь при себе паспорт, надлежащим образом оформленную доверенность на право участия в Общем собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения), паспортные данные (нумерация бланка паспорта и дата его выдачи) Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями Гражданского кодекса РФ или удостоверена нотариально.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в Общем собрании акционеров
-
акции обыкновенные именные государственный регистрационный номер 1-01-11544-A, дата регистрации выпуска 01.12.2006 г.
Ведение реестра владельцев именных ценных бумаг осуществляется регистратором АО «СтИнд» – Акционерное общество «Агентство «Региональный независимый регистратор» (АО «Агентство «РНР»).
Место нахождения регистратора: 398017, г. Липецк, ул. 9 Мая, дом 10 Б.
Место нахождения Смоленского филиала АО «Агентство «РНР»: 214000, г. Смоленск, ул. Октябрьской революции д.9 корпус 2, офис 201.
Контактные телефоны Смоленского филиала АО «Агентство «РНР»: +7(4812)38-27-13.
ВНИМАНИЮ АКЦИОНЕРОВ
Акционеры (их уполномоченные представители), изъявившие желание принять личное участие в Общем собрании акционеров, должны пройти обязательную регистрацию в Счетной комиссии собрания.
Совет директоров АО «СтИнд»
СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров
Акционерное общество «Смолстром-сервис»(АО «Смолстром-сервис»)
Местонахождение общества: 214014, Смоленская область, г.Смоленск, ул.Энгельса, д. 23-А
Уважаемый акционер!
Совет директоров АО «Смолстром-сервис»уведомляет Вас о проведении годового общего собрания акционеров (далее – Общее собрание акционеров) Акционерного общества «Смолстром-сервис», которое состоится 29 июня 2023 года.
Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Место проведения и место регистрации участников Общего собрания акционеров, проводимого в форме собрания: 214014, Смоленская область, г.Смоленск, ул.Энгельса, д. 23-А.
Начало проведения Общего собрания акционеров: 14 часов 10 минут по московскому времени.
Дата и время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании акционеров: 29 июня 2023года с 14 часов 00 минут по московскому времени.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров: 06 июня 2023 года.
Повестка дня Общего собрания акционеров:
-
Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
-
Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам деятельности в 2022 году.
-
Избрание членов Совета Директоров Общества.
-
Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
-
Назначение аудиторской организации на 2023 год.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров АО «Смолстром-сервис», можно ознакомиться по адресу: 214014, Смоленская область, г.Смоленск, ул.Энгельса, д. 23-А в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по московскому времени, начиная с 07 июня 2023 года по 29 июня 2023 года (до закрытия Общего собрания акционеров).
Право на участие в Общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя. Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на Общем собрании акционеров или лично принять участие в Общем собрании акционеров.
Для регистрации на Общем собрании акционеров лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, должны иметь при себе следующие документы:
-
акционеры – физические лица должны иметь при себе паспорт, либо иной документ, удостоверяющий личность;
-
представитель акционера должен иметь при себе паспорт, надлежащим образом оформленную доверенность на право участия в Общем собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения), паспортные данные (нумерация бланка паспорта и дата его выдачи) Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями Гражданского кодекса РФ или удостоверена нотариально.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в Общем собрании акционеров:
-
акции обыкновенные именные государственный регистрационный номер 1-02-02939-A, дата регистрации выпуска 09.06.2017 г.
Ведение реестра владельцев именных ценных бумаг осуществляется регистратором АО «Смолстром-сервис» – Акционерное общество «Агентство «Региональный независимый регистратор» (АО «Агентство «РНР»).
Место нахождения регистратора: 398017, г. Липецк, ул. 9 Мая, дом 10 Б.
Место нахождения Смоленского филиала АО «Агентство «РНР»: 214000, г. Смоленск, ул. Октябрьской революции д.9 корпус 2, офис 201.
Контактные телефоны Смоленского филиала АО «Агентство «РНР»: +7(4812)38-27-13.
ВНИМАНИЮ АКЦИОНЕРОВ
Акционеры (их уполномоченные представители), изъявившие желание принять личное участие в Общем собрании акционеров, должны пройти обязательную регистрацию в Счетной комиссии собрания.
Совет директоров АО «Смолстром-сервис»