Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Акционерного общества «Смолстром-сервис»
Совет директоров АО «Смолстром-сервис» 18 апреля 2019 года принял решение о созыве и проведении годового общего собрания акционеров, которое состоится 24 мая 2019 года в форме собрания по адресу: г. Смоленск, ул. Энгельса, д.23-А.
Начало регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «Смолстром-сервис» – 14 часов 00 минут, начало собрания – 14 часов 15 минут. Список лиц, имеющих право принять участие в годовом общем собрании акционеров АО «Смолстром-сервис», составлен по состоянию на 29 апреля 2019 года.
Повестка дня:
-
Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.
-
Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам деятельности в 2018 году.
-
Избрание членов Совета Директоров Общества.
-
Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
-
Утверждение аудитора Общества на 2019 год.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров АО «Смолстром-сервис», можно ознакомиться по адресу: Российская Федерация, Смоленская область, г. Смоленск, ул. Энгельса, д.23-А, в рабочие дни с 9-00 часов (МСК) до 16-00 часов (МСК), обед с 13-00 до 14-00 часов, начиная с 02 мая 2019 года по 24 мая 2019 года (до закрытия общего собрания).
Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя. Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на общем собрании акционеров или лично принять участие в общем собрании акционеров.
Для регистрации в качестве участника собрания акционеры – физические лица должны иметь при себе паспорт, либо другой документ, удостоверяющий личность, а для представителей акционеров – также доверенность на передачу им права на участие во внеочередном общем собрании акционеров, оформленную в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 57 ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктов 4 и 5 ст. 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или нотариально удостоверенную.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров – Акции обыкновенные именные государственный регистрационный номер 1-02-02939-A, дата регистрации выпуска 05 мая 1999 года.
Совет директоров АО «Смолстром-сервис»
Внеочередное общее собрание акционеров
Акционерное общество «Смолстром-сервис» 11.07.2018 года в 14 часов 00 минут проводит внеочередное общее собрание акционеров (далее – ВОСА) по адресу: г. Смоленск, ул. Энгельса 23-А.
Дата, на которую определяются лица, имеющие право на участие в ВОСА: 14.06.2018 года.
Повестка дня:
-
Об одобрении крупной сделки с ПАО Сбербанк.
-
Об определении цены передаваемого в залог имущества.
-
О предоставлении согласия на заключения залоговой сделки и сделки ипотеки с ПАО Сбербанк.
-
О наделении генерального директора АО «Смолстром-сервис» полномочиями по самостоятельному определению иных условий сделки, не предусмотренных настоящим решением, а также по подписанию документации, связанной с заключением сделки.
С информацией, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в ВОСА АО «Смолстром-сервис», можно ознакомиться по адресу: г.
Смоленск, ул. Энгельса, 23-А с 16-00 до 17-00, начиная с 20.06.2018 года по 11.07.2018 года (до закрытия ВОСА).
Опубликовано 19.06.2018 года
Отчет об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров акционерного общества «Смолстром-сервис»
Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Смолстром-сервис».
Место нахождения: Российская Федерация, Смоленская область, город Смоленск, улица Энгельса дом 23-А.
Вид общего собрания: внеочередное.
Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании: 14.06.2018 года.
Дата проведения общего собрания: 11.07. 2018 года.
Место проведения внеочередного общего собрания: г. Смоленск, ул. Энгельса, д. 23-А.
Председатель общего собрания: Абрамов Ю.А.
Секретарь общего собрания: Иванова Ю.В.
Число голосов, принадлежащих лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: 30000.
Число голосов, принадлежащее лицам, зарегистрированным для участия во внеочередном общем собрании акционеров на момент составления протокола: 29857 (99,52%).
Функции счётной комиссии на основании договора выполняет специализированный регистратор: АО «Агентство «Региональный независимый регистратор».
Место нахождения регистратора: 398017, г. Липецк, ул. 9 Мая, дом 10 Б.
Лицо, уполномоченное регистратором на выполнение функций счётной комиссии: Харитоненков В.М.
Повестка дня:
-
Об одобрении крупной сделки с ПАО Сбербанк.
-
Об определении цены передаваемого в залог имущества.
-
О предоставлении согласия на заключения залоговой сделки и сделки ипотеки с ПАО Сбербанк.
-
О наделении генерального директора АО «Смолстром-сервис» полномочиями по самостоятельному определению иных условий сделки, не предусмотренных настоящим решением, а также по подписанию документации, связанной с заключением сделки.
|
№ вопроса повестки дня.
|
число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании
|
число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня
|
число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу
|
число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, по которому имелся кворум
|
|
1
|
30000
|
30000
|
29857 – да
|
За – 29857;
против – 0;
воздержался - 0
|
|
2
|
30000
|
30000
|
29857 – да
|
За – 29857;
против – 0;
воздержался - 0
|
|
3
|
30000
|
30000
|
29857 – да
|
За – 29857;
против – 0;
воздержался - 0
|
|
4
|
30000
|
30000
|
29857 – да
|
За – 29857;
против – 0;
воздержался - 0
|
По первому вопросу повестки дня принято следующее решение: предоставить согласие на совершение в соответствии с п. 3 ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах» крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов общества, - заключение между акционерным обществом «Смолстром-сервис» (местонахождение: Российская Федерация г. Смоленск, ул. Энгельса, 23А, ОГРН 1026701439907, ИНН 6731028404) (далее – Поручитель) и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (ОГРН 1027700132195, ИНН 7707083893, местонахождение: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, дом 19) (далее – Кредитор/Банк) Генерального соглашения № 01040118/86093200 и договора НКЛ № 01040118/86093200. Одобряемая настоящим решением сделка не нарушает интересы Общества, в том числе совершена на условиях, существенно не отличающихся от рыночных. Полномочия на заключение от имени Общества соответствующих сделок в целях исполнения настоящего решения предоставить Генеральному директору Общества Косых Вадиму Вячеславовичу.
По второму вопросу повестки дня принято следующее решение: определить цену передаваемого в залог ПАО Сбербанк имущества Общества.
По третьему вопросу повестки дня принято следующее решение: предоставить согласие на совершение в соответствии с п. 3 ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах» крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов общества - заключение между Акционерным обществом «Смолстром-сервис» (местонахождение: Российская Федерация, г. Смоленск, ул. Энгельса, 23А, ОГРН 1026701439907, ИНН 6731028404) (далее – Поручитель) и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (ОГРН 1027700132195, ИНН 7707083893, местонахождение: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, дом 19) (далее – Кредитор/Банк) договоров залога и договоров ипотеки.
По четвертому вопросу повестки дня принято следующее решение: предоставить согласие на совершение в соответствии с п. 3 ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах» крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов общества - заключение между Акционерным обществом «Смолстром-сервис» (местонахождение: Российская Федерация, г. Смоленск, ул. Энгельса, 23А, ОГРН 1026701439907, ИНН 6731028404) (далее – Поручитель) и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (ОГРН 1027700132195, ИНН 7707083893, местонахождение: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, дом 19) (далее – Кредитор/Банк) договоров залога и договоров ипотеки.
Дата составления отчета: 16.07.2018 года.
Годовое собрание акционеров
Акционерное общество «Смолстром-сервис» 22.03.2018 года в 14 часов 00 минут проводит годовое общее собрание акционеров (далее – ГОСА) по адресу: г. Смоленск, ул. Энгельса 23-А.
Дата, на которую определяются лица, имеющие право на участие в ГОСА: 26.02.2018 года.
Повестка дня:
-
Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
-
Избрание членов Совета Директоров Общества.
-
Утверждение аудитора Общества на 2018 год.
-
Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.
-
Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам деятельности в 2017 году.
С информацией, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в ГОСА АО «Смолстром-сервис», можно ознакомиться по адресу: г. Смоленск, ул. Энгельса, 23-А с 16-00 до 17-00, начиная с 28.02.2018 года по 22.03.2018 года (до закрытия ГОСА).
Опубликовано 28.02.2018 года
Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров акционерного общества «Смолстром-сервис»
Полное фирменное наименование общества:Акционерное общество «Смолстром-сервис».
Место нахождения: Российская Федерация, Смоленская область, город Смоленск, улица Энгельса дом 23-А.
Вид общего собрания: годовое.
Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании: 26.02.2018 года.
Дата проведения общего собрания:22 марта 2018 года.
Место проведения внеочередного общего собрания:г. Смоленск, ул. Энгельса, д. 23-А.
Председатель общего собрания: Косых В.В.
Секретарь общего собрания: Иванова Ю.В.
Число голосов, принадлежащих лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: 30000.
Число голосов, принадлежащее лицам, зарегистрированным для участия во внеочередном общем собрании акционеров на момент составления протокола: 29858 (99,53%).
Функции счётной комиссии на основании договора выполняет специализированный регистратор: АО «Агентство «Региональный независимый регистратор».
Место нахождения регистратора:398017, г. Липецк, ул. 9 Мая, дом 10 Б.
Лицо, уполномоченное регистратором на выполнение функций счётной комиссии: Харитоненков В.М.
Повестка дня:
-
Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
-
Избрание членов Совета Директоров Общества.
-
Утверждение аудитора Общества на 2018 год.
-
Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.
-
Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам деятельности в 2017 году.
|
№ вопроса повестки дня.
|
число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании
|
число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня
|
число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу
|
число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, по которому имелся кворум
|
|
1
|
30000
|
11156
|
11014 – да
|
За – 11014;
против – 0;
воздержался - 0
|
|
2
|
30000 (150000 кумулятивных)
|
30000
(150000 кумулятивных)
|
29858
(149290 кумулятивных голосов)
– да
|
За – 29858
(149290 кумулятивных голосов);
против – 0;
воздержался - 0
|
|
3
|
30000
|
30000
|
29858 – да
|
За – 28858;
против – 0;
воздержался - 0
|
|
4
|
30000
|
30000
|
29858 – да
|
За – 29858;
против – 0;
воздержался - 0
|
|
5
|
30000
|
30000
|
29858 – да
|
За – 29858;
против – 0;
воздержался - 0
|
По первому вопросу повестки дня принято следующее решение:избрать ревизионную комиссию АО «Смолстром-сервис» в следующем составе:
-
Лазуткина Светлана Николаевна,
-
Новикова Наталья Викторовна,
-
Бобылева Ольга Михайловна.
По второму вопросу повестки дня принято следующее решение: избрать в Совет директоров АО «Смолстром-сервис» следующих лиц:
-
Косых Вадим Вячеславович,
-
Абрамов Юрий Алексеевич,
-
Иванова Юлия Викторовна,
-
Старостенко Игорь Леонидович,
-
Сахаров Станислав Леонидович.
По третьему вопросу повестки дня принято следующее решение: утвердить аудитором Общества на 2018 год ООО «Аудиторская фирма «Аудитстройиндустрия», место нахождения: Смоленская область, г. Смоленск, ул. Нормандия-Неман, д. 23В.
По четвертому вопросу повестки дня принято следующее решение: утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 год, принять к сведению заключение внешнего аудитора.
По пятому вопросу повестки дня принято следующее решение: прибыль по результатам деятельности в 2017 году не распределять, использовать для увеличения финансовых активов.
Дата составления отчета: 27.03.2018 года.
Участие в конкурсе Департамента инвестиционного развития Смоленской области
В 2017 году АО «Смолстром-сервис» принял участие в конкурсе, проводимом Департаментом инвестиционного развития Смоленской области, "О предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, заключившим договор (договоры) лизинга оборудования с российскими лизинговыми организациями в целях создания, и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг), на возмещение части затрат на уплату первого взноса (аванса)".
